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反洗钱专栏
禁毒反洗钱丨反洗钱,从源头上遏制毒品犯罪
发布时间:2022-06-15 04:53:42

 毒品

是全球性的灾难

也是全人类共同的敌人
 
这世界上没有神灵
 
却存在着恶魔
 
而毒品就是恶魔的化身
 
所以
 
请珍爱生命远离毒品
 
 
1、什么是毒品?
 根据《中华人名共和国刑法》第357条规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
《麻醉药品及精神药品品种目录》中列明了121中麻醉药品和130种精神药品。根据中国禁毒网权威发布,毒品分为传统毒品、合成毒品、新精神活性物质(新型毒品)。其中最常见的主要是麻醉药品类中的大麻类、鸦片类和可卡因类。
 
 
2、吸毒会付出多大的代价?
算好五笔账
经济成本 —— 倾家荡产,一穷二白   
健康成本 —— 器官受损,体弱多病
自由成本 —— 一朝吸毒,终生戒毒   
前途成本 —— 名誉扫地,身败名裂
社会成本 —— 害人害己,危害社会 
 
 
3、如何做到远离毒品?
(1)接受毒品相关法律法规教育,了解毒品的危害。
(2)有警觉戒备意识,对诱惑提高警惕,采取坚决拒绝的态度。
(3)不听信毒品能治病、能解脱烦恼和痛苦、给人带来快乐等各种花言巧语的骗局。
(4)不结交有吸毒、贩毒行为的人。
(5)不进入治安复杂的场所。
(6)树立正确人生观,不盲目追求享受、寻求刺激、赶时髦。
 
 
4、涉毒反洗钱工作机制的建立
2014年
中共中央、国务院印发了《关于加强禁毒工作的意见》,其中明确要求:“严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动”。
2015年
国家禁毒委第9个专门工作小组——涉毒反洗钱工作小组成立。工作小组由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国人民银行4个成员单位组成。
2016年
公安部、中国人民银行联合印发《关于建立涉毒反洗钱工作机制的通知》,以充分发挥公安机关和人民银行职能优势,进一步加强涉毒反洗钱合作,严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动,切断毒品犯罪资金链条,最大限度遏制毒品犯罪活动蔓延。
 
 
5、涉毒犯罪洗钱行为的特征
依靠亲属、朋友洗钱。
现金交易居多,利用自助设备存取现金,或第三方支付平台交易。
交易集中在下午到午夜的时间段,交易多涉及云南、广东等毒品犯罪多发省份。
存取款人行为可疑,故意回避银行的身份识别或核查。