好心帮忙的陷阱
经营一家餐馆的李老板银行卡号被冻结后报警，警方调查后发现，有位“顾客”添加李老板的购餐微信订购餐食。随后两天，该“顾客”一直在李老板这里订餐。第四天该“顾客”订餐时，称自己大伯在医院抢救需要缴纳住院费，但其微信和支付宝限额，想让李老板扣除餐费后，将其余的钱转到提供的微信收款码里。李老板按照要求完成转账后发现自己银行卡账号被冻结。原来，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账，李老板在毫不知情的情况下，成为了洗钱分子的“帮凶”，自己的银行账户也因此被依法冻结。 摘自捷软反洗钱专刊
经营一家餐馆的李老板银行卡号被冻结后报警，警方调查后发现，有位“顾客”添加李老板的购餐微信订购餐食。随后两天，该“顾客”一直在李老板这里订餐。第四天该“顾客”订餐时，称自己大伯在医院抢救需要缴纳住院费，但其微信和支付宝限额，想让李老板扣除餐费后，将其余的钱转到提供的微信收款码里。李老板按照要求完成转账后发现自己银行卡账号被冻结。原来，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账，李老板在毫不知情的情况下，成为了洗钱分子的“帮凶”，自己的银行账户也因此被依法冻结。
摘自捷软反洗钱专刊
苏公网安备 32030202000362号