毒品犯罪中的口令红包自洗钱
2023年12月，被告人叶某宾向北京市海淀区鲍某某出售10粒国家管制精神药品三唑仑。为掩盖毒资来源，叶某宾要求鲍某某通过第三方支付工具发送口令红包支付毒资，并将红包口令通过境外社交平台转发给境外人员施某；施某领取红包后，重新生成新的口令红包并将口令回传叶某宾，叶某宾最终领取新红包完成毒资收取。整个过程利用口令红包的“收发时差”与“主体切割性”，切断了毒资与毒品交易的直接关联，构成自洗钱犯罪。
摘自捷软反洗钱专刊
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