2024年3月，张先生在某短视频评论区内，点击下载了一个交友软件，该软件实际上是伪装为交友软件的刷单返利平台。起初，张先生按照平台提示完成了几个小额刷单任务并成功获得了返利，让其逐渐放下戒备心，在后续的充值过程中，平台以其操作失误为由告知其无法提现，需缴纳保证金，才能连本带利返还，再次被告知操作失误后，平台客户为安抚张先生情绪以及增加“真实性”将其拉入一个群聊，群里很多人都声称自己也遇到了类似情况，为了拿回自己的本金和返利，张先生反复充值、系统反复提示出错，就这样，张先生先后投入了共计26万余元。

警方在调查过程中发现，张先生被骗的资金中有25万元是通过给口令红包充值转出的。犯罪嫌疑人要求张先生生成每个口令红包的总额不超过1万元，且都分成十余个小红包。当张先生将口令发送给对方后，红包很快就会被全部抢光。

警方经侦查发现，这些红包是被一群被称为“红包手”的人抢走的。“红包手”一般人员比较固定，每天接单量较大，他们通过走量的形式进行洗钱。抢完红包后，“红包手”会把钱转到区域头指定的账户内，区域头再用涉案资金向境外的虚拟币币商购买虚拟币，最终将资金转移到境外诈骗团伙手中。

摘自捷软反洗钱专刊