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反洗钱专栏
反洗钱情景剧
发布时间:2016-05-04 06:00:28

 故事梗概:某期货公司客户王某和李某将账号和密码告知某职业炒手,该炒手通过对敲手段转移资金,达到洗钱目的,最终二人期货账户资金几乎尽数亏损。该情景剧旨在通过通俗易懂的方式,向社会公众宣传反洗钱知识,树立反洗钱意识。

人物:

     李某期货公司客户,男35

王某,期货白丁,男,40

    张某期货公司员工,女30

情景一:

地点:李某家中

开场场景:李某一边盯着期货行情,一边自言自语,要是多投点,现在都能赚辆车了。

这时,门铃响了。

王某:小李在家么?

李某开门:王哥啊,快请进!

王某跟进去:小李,又看期货呢?

李某:是啊,这段时间黑色行情火爆。

王某:啥,期货还有颜色啊?

李某:哈哈,王哥真幽默,黑色是指焦炭、焦煤、螺纹钢等黑色大宗商品,炒这些能赚大钱。

王某:你说的炭啊、钢啊,我也不懂。能不能炒炒土豆、黄瓜之类的?

李某:王哥,你可真逗。鸡蛋、白糖啥的你不陌生吧?也能炒。

王某:哎呀,这期货还能炒鸡蛋啊。可我不会,咋办?

李某神秘一笑:不会没关系啊,现在有职业炒手,专门替咱炒单,赚钱分点给他就行。王哥,你过来看。

李某打开自己的期货账户,向王某解释:我这个月赚了五万。

王某凑上去,仔细查看账户:哇,这么厉害啊,你投了多少?

李某:月初投了五万,这还没到一个月,就赚了五万,收益翻番啦。

王某露出羡慕的表情。

李某:我认识一个朋友,炒期货特别牛,我的账户全权委托他打理的。

王某:这么厉害,这人可靠么?

李某:当然可靠了,他是职业炒手,月稳定收益率10%以上,这段时间行情好,都达到100%了。如果赚钱了,只收1%的提成,亏钱就不收提成。再说了,资金在咱自己账户上,赚的钱也只能转到咱们的银行卡上,别人又拿不走的。

王某:你这么说,感觉应该很稳妥。投五万的话,一个月能赚五千,一年就能赚六万啊。

李某:那可不,我当时要是多投点,现在都能赚辆车了。

王某:这么好,我也要投资期货赚大钱!

 

情景二:

地点:期货公司

张某:您好!请问是李某先生么?

李某:嗯,是的。

张某:李先生您好,我是某某期货公司的。我刚才接到大连商品交易所监察部的电话,想对您上午的交易情况进行调查。请问上午的交易是您本人操作的么?

李某愣了一下:呃,你问这个干嘛?

张某:李先生,大连商品交易所检测到今天上午9点至10点期间,您的期货账户在焦炭1607合约上发生了多笔“低卖高买”,焦炭1607合约为非主力月份的远期合约,成交价格明显不合理,因此,交易所认为涉嫌对敲交易。

李某:什么叫对敲交易啊?

张某:我给您解释一下,对敲交易就是两个期货账户,在相同时间,一个账户高买低卖、明显亏损,另一个账户低买高卖、高额盈利,继而达到转移资金的目的。通过这几笔对敲交易,您的资金已经转移到其他期货账户了。

李某惊慌失色:啊?我的账户交给朋友打理的。那我的钱还能找回来么?

张某:  是这样的,出于反洗钱的考虑,期货公司一般会规定“客户当日平仓盈利是不可以出金的”,因此您的钱虽然到了盈利方账户,但必须结算完以后才能出金。交易所检测到您的期货账户资金遭到对敲,也已经与盈利方期货公司联系,对这笔钱进行冻结了。

李某:天哪,如果不是你们发现及时,我的钱就被取走了,是吧?

张某:是的,如果没有及时冻结,盈利所得结算完就可以正常转出了。

此时,李某吓得腿都软了,自言自语:本来想赚辆车,没想到差点连棺材本都没了。

张某:对方掌握您的期货账户和密码,就可以利用对敲实现资金转移,达到洗钱的目的。为了保证您的合法权益,请不要将期货账户和密码告知他人。

李某:我以后再也不会把帐号和密码告诉别人了。