为深入解读中国人民银行最新反洗钱监管政策，全面提升公司洗钱风险防控体系效能，12 月 25 日，中盛期货专项组织开展以 “新制度下的客户尽职调查” 为主题的反洗钱专题培训，以精准落实监管要求，夯实全员合规根基。
本次培训聚焦监管政策落地实效，围绕四大核心模块系统展开：一是解读近期反洗钱监管动态，明晰政策导向与监管重点；二是阐释央行 10 号令核心理念，重点剖析从 “规则为本” 向 “风险为本” 的转型逻辑，强调资源配置需精准匹配真实风险管控需求；三是拆解《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》关键条款，明确不同风险等级场景下差异化尽职调查的操作标准与实施路径；四是结合期货行业典型案例，深挖业务场景中的洗钱风险点，将抽象制度要求转化为可落地的实务操作指南。
培训覆盖范围全面、参与层级多元，公司高级管理人员、总部各业务条线负责人全程参会，各分支机构负责人及反洗钱岗位核心人员同步参与，同时特别面向新入职员工开放，实现 “关键岗位全覆盖、新人培育早介入”，从源头强化全员反洗钱合规意识。
此次培训精准对接监管最新要求，系统梳理了反洗钱核心制度的更新要点与实务应用规范，进一步强化了 “风险为本” 的管控理念。下一步，中盛期货将以此次培训为契机，稳步推进反洗钱相关制度的修订完善与落地执行，持续优化洗钱风险防控机制，不断夯实合规管理基础，切实履行金融机构反洗钱主体责任。
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